藍(lán)海億觀網(wǎng)2019年09月26日 429
“PayPal被調(diào)查,可能違反洗錢法近日,澳大利亞金融情報(bào)局下令,對(duì)在線支付平臺(tái)貝寶(PayPal)展開調(diào)查,主要針對(duì)是否違反《反洗錢與反恐怖”
PayPal被調(diào)查,可能違反洗錢法
近日,澳大利亞金融情報(bào)局下令,對(duì)在線支付平臺(tái)貝寶(PayPal)展開調(diào)查,主要針對(duì)是否違反《反洗錢與反恐怖主義融資法》。
澳大利亞交易報(bào)告與分析中心(AUSTRAC)負(fù)責(zé)調(diào)查,下令PayPal在澳大利亞的分公司聘用外部審計(jì)人員,對(duì)資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行審查,且在120天內(nèi)遞交審計(jì)報(bào)告。
PayPal表示,其澳大利亞分公司進(jìn)行內(nèi)部審查后發(fā)現(xiàn),向AUSTRAC提交的國際資金轉(zhuǎn)移方式存在問題,之后向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)告了情況。PayPal強(qiáng)調(diào),引發(fā)調(diào)查的原因,與發(fā)現(xiàn)兒童性剝削無關(guān)。
目前,PayPal全力配合AUSTRAC調(diào)查,修正報(bào)告存在的問題,并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交新報(bào)告。此次審計(jì)不會(huì)對(duì)消費(fèi)者造成影響。
PayPal是全球在線支付服務(wù)平臺(tái),利用在線錢包工具,將買賣雙方銀行賬號(hào)連接起來,可保證資金安全,公司總部位于美國。
PayPal(澳大利亞)等受監(jiān)管企業(yè),為數(shù)百萬消費(fèi)者提供了支付和交易便利的同時(shí),也幫助了AUSTRAC和執(zhí)法部門,阻止資金流向犯罪分子和恐怖分子,功不可沒。但是,監(jiān)管部門一旦發(fā)現(xiàn)可疑行為,還是會(huì)進(jìn)行調(diào)查,無一例外。
Afterpay已涉嫌違法
6月,AUSTRAC下令對(duì)金融科技支付公司Afterpay進(jìn)行單獨(dú)審查,并于本周二將初步審計(jì)報(bào)告遞交到AUSTRAC。報(bào)告指出,該公司涉嫌違反反洗錢和反恐怖主義融資法。
Afterpay,顧名思義,使用這款支付工具的消費(fèi)者,不需要預(yù)付貨款即可購買產(chǎn)品,并且,他們也不會(huì)遇到監(jiān)管障礙(使用信用卡或貸款購買會(huì)遇到),這引發(fā)了人們對(duì)消費(fèi)者身份的擔(dān)憂。
監(jiān)管機(jī)構(gòu)為何突然“集體刁難”支付公司?
此前,英國皇家委員會(huì)(Royal Commission)對(duì)金融機(jī)構(gòu)調(diào)查發(fā)現(xiàn),最近幾年,各機(jī)構(gòu)的不當(dāng)行為被揭露后,最終的結(jié)果要么是未被懲罰,要么是監(jiān)管機(jī)構(gòu)未反映不當(dāng)行為的嚴(yán)重后果。
對(duì)此,皇家委員會(huì)對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行了嚴(yán)厲譴責(zé),監(jiān)管機(jī)構(gòu)壓力倍增,不得不加強(qiáng)對(duì)各金融科技公司的管理。(藍(lán)海億觀網(wǎng)egainnews )更多內(nèi)容,請(qǐng)?jiān)诟髌脚_(tái)搜索“藍(lán)海億觀網(wǎng)”,關(guān)注并訪問我們。 未經(jīng)允許,不得摘取、剪切、復(fù)制和轉(zhuǎn)載。請(qǐng)聯(lián)系115942823@qq.com,授權(quán)轉(zhuǎn)載。
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