跨境電商公司向境外轉(zhuǎn)移20億；執(zhí)御創(chuàng)始人曾涉嫌逃匯？

藍(lán)海億觀網(wǎng)2022年07月05日 0

“跨境電商與經(jīng)濟(jì)犯罪，有時(shí)只有一線之隔”

跨境電商與經(jīng)濟(jì)犯罪，有時(shí)只有一線之隔。

近日，湖北黃岡警方破獲一起洗錢案，犯罪嫌疑人李某、江某等人，涉嫌以跨境電商公司名義非法經(jīng)營地下錢莊，向境外轉(zhuǎn)移資金高達(dá)20余億元，李某、江某等人從中獲利數(shù)百萬元。

圖/犯罪嫌疑人被捕

圖源/澎湃新聞

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，2016年10月至2019年5月期間，江某等人使用他人身份信息，在境內(nèi)開設(shè)公司，并以這些公司的名義，與第三方支付結(jié)算機(jī)構(gòu)達(dá)成跨境支付合作。

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而后，江某等人尋找到需要外匯額度的客戶，并以其控制的跨境電商公司幫助這些客戶進(jìn)行非法外匯交易。完成交易后，江某等人則按照一定比例收取手續(xù)費(fèi)。

緝捕過程中，警方查獲了犯罪嫌疑人用于作案的手機(jī)10余部，轉(zhuǎn)賬銀行卡40余張，電腦16臺(tái)以及賬目資料數(shù)千份。

圖/犯罪嫌疑人用于轉(zhuǎn)賬的銀行卡

圖源/澎湃新聞

6月8日，專班民警30余人專門奔赴廣東深圳進(jìn)行第一波收網(wǎng)，抓獲李某、江某等六名嫌疑人，并采取刑事強(qiáng)制措施，案件也正在進(jìn)一步深挖中。

值得留意的是，此案中，李某等犯罪嫌疑人利用他人身份信息，在國內(nèi)開設(shè)公司用于從事非法洗錢活動(dòng)，也可能會(huì)牽涉到信息出借人。

據(jù)杭州市公安局透露，2020年4月，來自山東的小亮（化名）無意間通過微信兼職群看到了一則招工廣告，只需帶上身份證到杭州，配合企業(yè)拿到五套公司營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶，成為五家公司的法人代表，就可以獲得5000元報(bào)酬，往返杭州的吃住交通費(fèi)，該企業(yè)全包。（文末掃碼，咨詢無免賠保險(xiǎn)，享受大賣家專屬服務(wù)及折扣）

小亮動(dòng)了心，加了微信群里的姚某成。姚某成立刻拉了微信群，安排相關(guān)人員對(duì)小亮進(jìn)行注冊(cè)公司的相關(guān)培訓(xùn)。第二天，小亮就從山東出發(fā)去杭州。

幾天后，小亮拿到5套公司證件，從姚某成處領(lǐng)了5000元后，正準(zhǔn)備回家，突然被杭州的民警請(qǐng)進(jìn)了派出所做調(diào)查。

雖然最終，公安局是以姚某成等人為主要逮捕目標(biāo)，小亮也未在起訴范圍內(nèi)，但終究免不了留下案底。

這也提醒各位讀者，個(gè)人信息切勿隨便外借，要提高警惕心和防范心，勿要貪小便宜吃大虧。

▌跨境大公司牽涉違規(guī)事件

跨境電商公司因?yàn)樯婕暗竭M(jìn)出口事務(wù)，需要頻繁接觸外匯。故而，跨境電商是一個(gè)與走私、洗錢、逃匯等犯罪行為緊密接觸的行業(yè)，稍不留神，就會(huì)深陷犯罪漩渦。

浙江大賣家執(zhí)御的創(chuàng)始人李海燕，就曾涉嫌陷入逃匯事件。

根據(jù)國家外匯管理局河北省分局信息顯示，2015年9月至2016年1月期間，杭州值遇信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“值遇”）以虛構(gòu)進(jìn)口貿(mào)易、重復(fù)使用合同及發(fā)票等手段，以“預(yù)付貨款”名義對(duì)外支付了44筆資金，合計(jì)3967.7萬美元，造成大額外匯資金非法流出。

因此，值遇被處罰金1000萬元。